Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
В деревне Малый Чик благодаря победе в муниципальном конкурсе под руководством председателя ТОС «Малочикский» Олега…
На территории Парка народных традиций «Хуторок», расположенного на Сибирском тракте в Каргатском районе, состоялся шестой…
Самозапрет распространяется на потребительские кредиты и займы. Через МФЦ можно установить или снять ограничение, а…
В школах и детских садах района продолжаются ремонтные работы, чтобы организовать для ребят комфортные и…
В период уборочной кампании и заготовки кормов риск пожаров особенно высок. Сухая трава, сено и…
Недавний июль одну за другой подкидывал то шутливые, то вполне серьёзные даты: 14-го – День…