Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
В списке для голосования – деревни и сёла, в которых проживают от 100 до 1…
Сообщество добровольцев «С любовью из дома» и газета «Коченёвские вести» обратились к нашим читателям с…
В сентябре 2026 года начали работу региональные чаты в национальном мессенджере MAX, где участники СВО…
В Коченёвской Детской библиотеке прошла экскурсия для дошкольников «Читаем вместе: первые шаги в мир книг». Маленькие читатели…
Считается, что семена подсолнечника, столь любимые сейчас, появились на Руси не раньше конца XVII века.…
Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования Коченёвского района! Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным…