Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Итоги реализации проекта «Экспорт продукции АПК» подвели в ходе оперативного совещания в Правительстве региона. По…
Об этом шла речь на конференции руководителей представительных органов административных центров субъектов РФ. Её организовала…
Изменения в КоАП РФ С 1 января 2025 г. увеличены штрафы за некоторые нарушения ПДД…
В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области определили список переходящих объектов, работу на которых…
В декабре минувшего года многотысячное профессиональное сообщество советников директоров по воспитанию отметило свой профессиональный праздник.…
Каждый месяц, десятого числа, в Шагаловском Доме культуры проходит акция «Безопасность детства». Не стало исключением…