Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
В Новосибирской области выплатной период начинается с 3 числа. В этот день новосибирские семьи с…
В День защиты детей были подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом…
Приглашаем юных художников принять участие в конкурсе, посвящённом развитиюпатриотизма и гордости за свою страну! Что…
Заместитель Губернатора региона Константин Хальзов в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью Государственного автономного стационарного…
Посевная кампания в Коченёвском районе находится в активной фазе. Аграрии основательно готовились к её началу,…
Во время рабочей поездки в Доволенский район Губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение данных ранее поручений…