Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Уважаемые жители рабочего посёлка Коченёво!Примите наши самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым 2026…
Уважаемые земляки!Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым! Наш регион…
Уважаемые жители Коченёвского района!Примите искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!…
Дорогие земляки, жители Новосибирской области!Поздравляем вас с наступающим 2026 годом! Новосибирская земля всегда славилась своими…
Никакой пассивности, безделья и скуки – азартная Лошадь любит приключения и смех! Встретьте праздник в…
MAX — это не просто мессенджер. Цифровая экосистема развивается и наполняется региональными сервисами, полезными для…