Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Завтра, 11 декабря, в с. Чистополье в промежутке с 10.00 до 17.00 на два часа…
Сегодня жителей Новосибирска ждут сильные геомагнитные возмущения. Причиной стала вспышка на Солнце. По прогнозам, пик…
Продолжаем отвечать на актуальные вопросы жителей региона о выплатах и пособиях по линии Отделения СФР…
Сегодня, 10 декабря, в р.п. Коченёво в промежутке с 10.00 до 17.00 часов пройдёт плановое…
За поддержку Новосибирска проголосовали более 400 тысяч человек. Активность и единство жителей Новосибирской области, соседей-сибиряков…
Завтра, 11 декабря, с 11.00 до 12.00 часов в общественной приёмной Губернатора области будет проведена…