Полезные материалы

Почему обналичка — плохая идея?

Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.

Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).

Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.

Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.

А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.

Объясняем.рф

admin

Recent Posts

В Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика

Трагедия произошла утром 25 октября в районе СНТ «Теремок» под Красноярском. Местные жители нашли тело…

13 часов ago

Плановое отключение электроэнергии

29 октября с 8.00 до 17.00 часов пройдёт плановое отключение электроэнергии. Под отключение попадают: с.…

14 часов ago

Народов много – страна одна!

С 1-го по 8 ноября во всех субъектах Российской Федерации и зарубежных странах пройдет Юбилейная…

16 часов ago

Оплачивать коммунальные услуги станет удобнее

С 1 марта 2026 года платить за ЖКХ можно будет до 15-го числа следующего месяца,…

16 часов ago

Плановое отключение электроэнергии

30 октября с 10.00 до 15.00 часов в р.п. Коченёво пройдёт плановое отключение электроэнергии. Под…

20 часов ago

Губернатор Андрей Травников: Технологическое и производственное развитие позволяет получить достойный урожай – несмотря на непростые погодные условия

В Правительстве региона подвели предварительные итоги уборочной кампании. «Технологическое и производственное развитие позволяет нам частично…

22 часа ago