Полезные материалы

Почему обналичка — плохая идея?

Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.

Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).

Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.

Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.

А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.

Объясняем.рф

admin

Recent Posts

Пенсии и пособия в Новосибирской области июне: график выплат

В Новосибирской области выплатной период начинается с 3 числа. В этот день новосибирские семьи с…

8 часов ago

Мультсериал из Новосибирской области прошел в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

В День защиты детей были подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом…

10 часов ago

Нарисуй Россию и родной район

Приглашаем юных художников принять участие в конкурсе, посвящённом развитиюпатриотизма и гордости за свою страну! Что…

10 часов ago

Новосибирская область продолжает совершенствовать систему поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья

Заместитель Губернатора региона Константин Хальзов в рамках рабочей поездки ознакомился с деятельностью Государственного автономного стационарного…

16 часов ago

Активная фаза посевной

Посевная кампания в Коченёвском районе находится в активной фазе. Аграрии основательно готовились к её началу,…

1 день ago

Социальная инфраструктура районов развивается благодаря реализации нацпроектов и региональных программ

Во время рабочей поездки в Доволенский район Губернатор Андрей Травников проконтролировал исполнение данных ранее поручений…

1 день ago