Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Сегодня в зале заседаний Управления образования под руководством Главы Коченёвского района Евгения Антипова состоялось расширенное…
Два ветеранских клуба – «Сибирячка» и «Вечерок», действующие при Центральной районной библиотеке, не в первый…
Библиотечный кукольный кружок детской книги «Балаганчик» в детском саду «Малышок» провёл час истории «Кукольный театр…
«В прошедшем году реализовывались мероприятия 43 региональных проектов. Нам удалось достигнуть более: 110 показателей, 150…
Пока регион отходит от крепких морозов, жителей ждёт ещё одно испытание – мощная геомагнитная активность.…