Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение…
ОВЕН (21.03-20.04). Света, успехов и тепла будет немало. Сориентироваться вам поможет вовремя поступившая информация. Она…
Новосибирская область первой в России перевела в электронный формат процедуру участия в мероприятиях по биотехнии…
В последнюю неделю апреля на спортивной площадке ЛДС «Сибирь» (г. Новосибирск) впервые прошёл Кубок России…
О том, что важно в пожилом возрасте и на что следует обращать внимание в неделю…
Ежегодно 1 мая проводится Международный день подсолнуха и семечек. Ставшее уже ежегодным мероприятие было инициировано…