Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
19 сентября в общественной приёмной Губернатора области с 10.00 до 12.00 проводится «прямая телефонная линия»…
15 сентября отметят свой профессиональный праздник те, кто охраняет и возрождает лесной фонд. День работника…
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о важности подготовки детей к самостоятельному участию в дорожном движении. С…
Подать заявку ( https://clck.ru/3ChNgp ) теперь можно до 16 сентября включительно. Участвуют молодые люди от…
В клубе деревни Чик для детей прошло мероприятие, приуроченное к празднованию трёх великих православных праздников…
Благодаря поддержке администрации Прокудского сельсовета и созданию ТОС буньковчане выиграли в социально значимом конкурсе с…