Обналичивание денежных средств – это неправомерные действия, связанные с переводом безналичных денежных средств (находящихся на счету юридического лица или индивидуального предпринимателя) в наличные. Наличные деньги традиционно ассоциируются с высокими рисками, так как позволяют обеспечить латентность теневых схем.
Целями подобных действий являются сокрытие реальных доходов от налогообложения и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Процессы обналичивания также обеспечивают функционирование теневой экономики (выплата «серых» зарплат, уклонение от уплаты налогов).
Схемы нелегального обналичивания часто скрываются за цепочками операций, на деле представляющих собой притворные или мнимые сделки. Как правило при реализации подобных схем используются банковские карты, оформленные на подставных физических лиц, корпоративные банковские карты, векселя и другие финансовые инструменты. Такие же приемы используются в схемах легализации преступных доходов, а именно наркодоходов, доходов от кибермошенничества и др.
Участие в обналичивании денежных средств преследуется законом и является уголовно наказуемым деянием.
А мы напоминаем, что с 16 мая по 14 октября проходит Олимпиада по финансовой безопасности для школьников и студентов. Подробности можно узнать здесь.
Объясняем.рф
Уже завтра, 25 июня, с 10.00 до 15.00 сотрудник АО «САХ» проведёт приём жителей. В…
В 2025 году в Новосибирской области в единый день голосования 14 сентября пройдёт 346 избирательных…
25 июня с 11.00 до 12.00 в общественной приёмной Губернатора области пройдёт «прямая телефонная линия»…
27 июня в Коченёвском районе пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»…
28 июня ждём тебя на самом крутом молодёжном движе! Скорее смотри афишу и участвуй в…
В эти выходные, в год 80-летия Великой Победы, мы все будем вспоминать самую скорбную, самую…